证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2021-042



                         海南海药股份有限公司

                 第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议，
于 2021 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 15 日以电
子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与
分析”。公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立
董事将在 2020 年年度股东大会进行述职。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    《2020 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2020 年年
度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
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    公司 2020 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告，经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 -580,209,133.90 元。2020 年度母公司实现净利润
-192,074,877.19 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
0 元，加上年初未分配利润 198,652,620.15 元，本次可供股东分配的利润为
6,577,742.96 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，
公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案》
    经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，期限
一年，年度决算审计费用将在 100 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在
90 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2020
                                    2
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

    根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及
控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过 45 亿元人民币的综合授信业务，
适用期限为股东大会审议通过后 12 个月。同时授权公司经营层根据资金需求情
况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2021
年度投资者关系管理工作计划》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告

                                                  海南海药股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二一年四月二十七日


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