证券代码：000566           证券简称：海南海药       公告编号：2021-045


                       海南海药股份有限公司

             关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明




    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25日召开了
第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020
年度利润分配的预案》。现将该分配预案的专项说明公告如下：
    一、2020 年度利润分配预案
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告，经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 -580,209,133.90 元。2020 年度母公司实现净利润
-192,074,877.19 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
0 元，加上年初未分配利润 198,652,620.15 元，本次可供股东分配的利润为
6,577,742.96 元。

    根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟
定2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    二、2020 年度不分配利润的原因
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
由于 2020 年公司经审计母公司净利润为负，2020年实现的可分配利润为负。
    结合公司发展及经营实际情况，考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）
支出、技改、销售团队及渠道建设及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，
保证公司持续、稳健发展，2020年度不进行利润分配，确保为公司长远发展提供
必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。今后，公司将一如
既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配规定，与投资者共享公司发展的成
果。
       三、独立董事意见
       经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提
出的 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中
规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2020年度利润
分配预案。
       四、监事会意见
       监事会认为：2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发
展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润
分配事项的有关规定和要求。
       五、备查文件
       1、《第十届董事会第十三次会议决议》；
       2、《第十届监事会第七次会议决议》；
       3、《独立董事关于第十届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
   特此公告
                                                   海南海药股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二一年四月二十七日