证券代码：000566            证券简称：海南海药             公告编号：2021-048



                           海南海药股份有限公司
                 关于部分募集资金投资项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4 月25日召开了第十
届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。根据公司实际建设情况，公司募集资金投资项目“重
庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”建设完成期限拟延长，本次募投项目
延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    1、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353 号文核准，海南海药由
主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A 股）股票
245,298,400 股，发行价为每股人民币 12.23 元，共计募集资金 2,999,999,432.00
元，扣除承销和保荐费用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00
元，已由主承销商国海证券于 2016 年 8 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 10,366,002.67 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,957,633,429.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-86 号）。
    经公司 2015 年第七次临时股东大会授权，公司第八届董事会第四十四次会
议审议通过，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额用于以
下项目：




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序号                 项目名称                项目总投资额     拟投入募集资金额

  1     海南海药生物医药产业园项目               72,076.84             65,763.34

        湖南廉桥药都中药材仓储物流交
  2                                              60,948.26             60,000.00
        易中心项目

  3     远程医疗服务平台项目                    170,258.00            170,000.00

                 合计                           303,283.10            295,763.34

      2、重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目实际使用与变更情况
      2018 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第
十五次会议、2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会均审议通过
《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》，公司将原募集资
金投资项目“远程医疗服务平台项目”部分变更为“重庆天地药业有限责任公
司医药产业园项目”。
      截至 2020 年 12 月 31 日，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目募集
资金使用具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                                             拟投入募集      实际投      投资进度
                 项目名称
                                               资金额        资金额       （%）

重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目        70,000.00      39,088.45      55.84

      二、部分募投项目延期的有关情况和原因
      1、本次募投项目延期的具体内容
      重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从
2020 年 12 月延期至 2022 年 6 月。
      2、延期的原因
      重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目原计划投资 117,534 万元，其中
募集资金 70,000 万元，自有资金 47,534 万元，拟于 2020 年 12 月建成。截至
2020 年 12 月 31 日，该项目募集资金使用金额为 39,088.45 万元。投资进度与
投资计划出现差异的主要原因是：
      一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况， 2019 年对原项目产
品布局进行了适当调整；二是出于产品将来进入国际市场的考虑，不同类别产品
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进行了分区设计，并调整了车间设计；三是 2020 年重庆地区降水量大，现场施
工地质条件恶劣，土建施工进度受到影响。四是受 2020 年疫情影响，重庆天地
药业有限责任公司医药产业园项目部分定制设备未能及时交付。这一系列原因导
致整个工期延期，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。
    三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
    公司本次募投项目延期未改变项目建设投资总额、实施主体，也不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将积极采取应对措施，
加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目早日达到
预计可使用状态。
    四、公司内部关于部分募集资金投资项目延期的审批程序
    1、2021 年 4 月 25 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而进行
的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，因此
同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
    2、2021 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项
目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资
项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公
司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于
上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是
根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金
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投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    五、备查文件
    1、《第十届董事会第十三次会议决议》；
    2、《第十届监事会第七次会议决议》；
    3、《保荐机构核查意见》。


   特此公告
                                               海南海药股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二一年四月二十七日




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