证券代码：000566           证券简称：海南海药         公告编号：2023-014



                        海南海药股份有限公司
               第十届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第十届董事会
第三十四次会议于 2023 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年
3 月 21 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》

    公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 服务内容包括
存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，协议有效期三年。
    公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股
东新兴际华医药控股有限公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相
关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长王建平先生系关联董事，已回避本
议案的表决。
    本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，具体内容详见同日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于与新兴际华集团财务有限公司签署<金融
服务协议>的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》
    根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受新兴际华医药控股有限

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公司向公司提供 8.5 亿元人民币的借款期限延期一年，在上述借款额度内，资金
可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款延期的
资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，
公司董事长王建平先生系关联董事，已回避本议案的表决。
    本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，具体内容详见同日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方财务资助延期的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为保证子公司的经营和发展需要，满足子公司生产线技术改造对流动资金的
需求，海南海药拟为控股子公司江苏汉阔生物有限公司增加担保额度 1,500 万
元，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。公司为控股子公司必要的资金
需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保
持经营稳定。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于
公司可控范围之内。公司将根据各项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额
度。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提
供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法
规及规范性文件的规定，结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，公司拟
对《公司章程》有关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办
理相关工商变更登记手续。

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    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》
的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                                    海南海药股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                  二〇二三年三月二十四日




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