证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2016—22

                   泸州老窖股份有限公司
             关于召开 2015 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2015 年度股东大会

    2、股东大会召集人：董事会

    2016 年 5 月 30 日，第八届董事会九次会议审议通过了《关于召

开 2015 年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符

合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议开始时间：2016 年 6 月 22 日下午 14:00

    （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 6 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2016 年 6 月 21 日 15：00 至 2016 年 6 月 22 日 15：00 期间

的任意时间。
    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只

能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决

的，以第一次有效表决结果为准。

    6、出席对象：

    （1）于股权登记日 2016 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州

老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、议案名称

  （1）《2015 年度董事会工作报告》；

  （2）《2015 年度监事会工作报告》；

  （3）《2015 年度财务决算报告》；

  （4）《2015 年年度报告》；
  （5）《2015 年度利润分配预案》；

  （6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；

  （7）《关于变更募集资金用途的议案》；

  （8）《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。

    2、特别说明事项

   公司四位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

    3、披露情况

    《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、

《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于续聘年度审

计会计师事务所的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关

于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》请参见 2016 年 4 月 28 日刊

登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公

司《第八届董事会七次会议决议公告》及相关公告；《2015 年度财

务决算报告》请参见与本通知同日发布的公告。

    三、参加现场会议的登记方法

    1、登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

     异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间

内送达公司为准。

     2、登记时间：2016 年 6 月 20 日至 21 日全天工作时间（上午 9：

00—12：00，下午 14：00—17：00）

     3、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销

网络指挥中心七楼董事会办公室。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见附件 1。

     五、其他事项

     1、会议联系方式

     联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公

室

     联系人：赵亮      王钰

     联系电话：0830—2398826

     联系传真：0830—2398864

     电子邮箱：dsb@lzlj.com

     2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

     六、备查文件

     1、第八届董事会九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此通知。



                            泸州老窖股份有限公司

                                    董事会

                              2016 年 6 月 1 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360568

    2、投票简称：老窖投票

    3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间

为 2016 年 6 月 22 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

   4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

   （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

   （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

   投票。

   5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

   序：

   （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

   栏目。

   （2）选择公司会议进入投票界面。

   （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

   积投票议案则填写选举票数。

    6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

   （1）在投票当日，“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为

   本次股东大会审议的议案总数。
   （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价

格分别申报。

    （4）本次股东大会未设置总议案，无累积投票议案。
                   表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表

    本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
议案序号                        议案名称                   对应申报价格
                                                               单位：元
 议案 1               《2015 年度董事会工作报告》                1.00
 议案 2               《2015 年度监事会工作报告》                2.00
 议案 3                 《2015 年度财务决算报告》                3.00
 议案 4                   《2015 年年度报告》                    4.00
 议案 5             《2015 年度利润分配预案》                    5.00
 议案 6       《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》             6.00
 议案 7             《关于变更募集资金用途的议案》               7.00
 议案 8     《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》             8.00

   （5）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采

用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表

同意，2股代表反对，3股代表弃权。
           表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
           表决意见类型                    委托数量
           同意                            1股
           反对                            2股
           弃权                            3股

   （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    二、通过互联网系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日下午 15：
00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                              授权委托书

    兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股

份有限公司 2015 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
议案序号                        议案名称                    表决意见
                                                        赞成 弃权 反对
 议案 1                《2015 年度董事会工作报告》
 议案 2                《2015 年度监事会工作报告》
 议案 3                  《2015 年度财务决算报告》
 议案 4                  《2015 年年度报告》
 议案 5              《2015 年度利润分配预案》
 议案 6        《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
 议案 7              《关于变更募集资金用途的议案》
 议案 8      《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》



    委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



    委托人股票账号：

    持股数：                               股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



    被委托人身份证号码：

    被委托人（签名）：

    委托日期：2016 年    月    日

    备注：本委托书复印、重新打印均有效。