证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2016-21

                   泸州老窖股份有限公司
               第八届董事会九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届董事会九次会议以通讯表决方式

召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 27 日发出，截止会议

表决时间 2016 年 5 月 30 日上午 12 时，共收回 10 名董事的有效表决

票 10 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定,会议各项决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    定于 2016 年 6 月 22 日召开 2015 年度股东大会。详情请参见同

日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

    2、审议通过了《关于注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公

司的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  泸州老窖股份有限公司

                                         董事会

                                       2016 年 6 月 1 日