证券代码：000568       证券简称：泸州老窖   公告编号：2016-23

                   泸州老窖股份有限公司
 关于注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司的
                             公   告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会审议情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“我公司”）第八届董事会九

次会议审议通过了《关于注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司

的议案》，决定注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司（以

下简称“旅行社”），该议案无需经股东大会审议。

    二、注销子公司的基本情况

    1、企业基本情况

    公司名称：泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司

    注册资本：480 万元

    法定代表人：阳青

    公司类型：其他有限责任公司

    公司住所：四川省泸州市江阳区国窖广场一号楼

    成立时间： 2007 年 12 月 29 日

    经营范围：国内旅游业务；批发兼零售：预包装食品；出版物零
售；机票订购服务：销售：旅游产品、土特产品、日用杂品、五金交

电、烟（零售）；婚庆礼仪服务、酒店管理服务、摄影服务、停车场

服务。

     营业期限：2012 年 2 月 13 日至长期

     2、股东构成情况

     旅行社由我公司及我公司全资子公司泸州老窖股份有限公司销

售公司（以下简称“销售公司”）共同出资设立。其中我公司出资

400 万元，持股比例 83.33%；销售公司出资 80 万元，持股比例 16.67%。

     3、企业生产经营状况

     旅行社 2013 年-2016 年主要财务指标如下：
                                                        单位：万元
    时间         营业收入    净利润        总资产       净资产
  2013 年度      30570.03    3190.61      12076.49      6995.30

  2014 年度      23178.20    -391.61      11626.93      6603.70

  2015 年度      23062.72    2443.74       8701.04      7190.80
2016 年 1 季度   2828.49     508.37        7806.22      7699.17

      （注： 2013 年-2015 年为审计数据，2016 年 1 季度数据

  未经审计）

     三、注销子公司的原因及对我公司的影响

     1、注销子公司的原因

     面对目前市场环境，原旅行社的旅游组团业务无法满足团购客户

的购酒需求，旅行社经营模式的局限性日益凸显，已不适应我公司文

化旅游及团购业务的发展。旅行社注销后，原有业务将由我公司子公

司泸州老窖旅游文化有限责任公司承接经营。
2、对我公司的影响

注销旅行社不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。



                                泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                  2016 年 6 月 2 日