证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2016-28

                   泸州老窖股份有限公司
               第八届董事会十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届董事会十次会议于 2016 年 8 月 1

日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 27

日发出。截止会议表决时间 2016 年 8 月 1 日上午 12 时，共收回 10

名董事的有效表决票 10 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议

合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于参与投资设立泸州大数据产业发展有限公司关

联交易的议案》

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审议，董事会同意以公司自有资金现金方式出资 1,000 万元

（出资比例为 10%），与西南云海大数据产业投资有限公司（以下简

称西南云海公司）、泸州国有资产经营有限公司（以下简称国资经营

公司）等 7 家公司共同发起设立泸州大数据产业发展有限公司（以下
简称大数据公司）。

    大数据公司注册资本拟定为 10,000 万元人民币，其股东及股权

比例如下表所示:

股东名称                             出资金额（万元）   持股比例（%）

西南云海公司                         3,500              35
九次方财富资讯（北京）有限责任公司   2,000              20
国资经营公司                         1,600              16
泸州老窖股份有限公司                 1,000              10
软通动力信息技术（集团）有限公司     1,000              10
四川金通信息技术有限公司             300                3
泸州信达科技发展有限公司             300                3
四川黑马数码科技有限公司             300                3
合计                                 10,000             100%

    西南云海公司为泸州市高新投资集团有限公司（以下简称高新投

资）之全资子公司，2015 年 12 月 11 日前，高新投资为泸州市兴泸

投资集团有限公司（以下简称兴泸集团）控股子公司（兴泸集团持有

高新投资 80%股权）；兴泸集团为公司第二大股东，持有公司股份

36,597.1142 万股，占公司总股本比例为 26.10%。根据深交所《股票

上市规则》对关联人认定追溯 12 个月的规定，公司与西南云海公司

构成关联关系。

    国资经营公司为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称工投集

团）全资子公司，因工投集团总经理连劲先生兼任公司监事，公司与

国资经营公司构成关联关系。

    本次投资构成了与西南云海公司、国资产经营公司共同投资的关

联交易。

    大数据公司成立后将主要开展大数据标准化产品营销；大数据平
台建设、运营；数据采集、处理；技术服务以及白酒行业专项数据服

务等方面业务，有利于加速推动大数据信息资源运用于公司生产经营

决策支持和产品精准营销，提高公司经营决策水平。

    本次投资暨关联交易对公司短期经营成果及财务状况无重大影

响，无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                       泸州老窖股份有限公司

                                                 董事会

                                           2016 年 8 月 2 日