证券代码：000568     证券简称：泸州老窖   公告编号：2016-36

                     泸州老窖股份有限公司
                第八届监事会六次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届监事会六次会议以通讯表决方式

召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 8 月 26 日发出,截止会议表

决时间 2016 年 8 月 30 日上午 12 时，共收回五名监事有效表决票五

张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章

程》的规定，本次会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下事项：

    1.审议通过了《2016 年半年度报告》及摘要

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司

2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细情况请参见同日披露的《2016 年半年度报告》及《2016 年

半年度报告摘要》。
    2. 审议通过了《关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使

用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。

    详细情况请参见同日披露的《关于 2016 年上半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   泸州老窖股份有限公司

                                          监事会

                                       2016 年 8 月 31 日