证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2016-43

                    泸州老窖股份有限公司
               第八届董事会十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届董事会十三次会议于 2016 年 10 月

9 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月

30 日发出，截止会议表决时间 2016 年 10 月 9 日上午 12 时，共收回

十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议

决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限

公司的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    泸州老窖股份有限公司下属全资子公司泸州老窖股份有限公司

销售公司以现金方式方式出资 1,000 万元，投资设立泸州老窖优选供

应链管理有限公司。该公司以优选产品专卖和供应链资源整合为经营

目标，通过资源整合、丰富产品种类、转变专卖店运作模式，将扩大

泸州老窖在消费者当中的影响力，稳步提升品牌竞争力，促进产品销
售。

       三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                              泸州老窖股份有限公司

                                     董事会

                                2016 年 10 月 10 日