证券代码：000568 证券简称：泸州老窖      公告编号：2017-1

                     泸州老窖股份有限公司
               第八届董事会十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       泸州老窖股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）第八

届董事会十五次会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。召

开本次会议的通知已于 2017 年 1 月 18 日发出，截止会议表决时间

2017 年 1 月 23 日上午 12 时，共收回十一名董事的有效表决票十一

张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定,本次会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       关于收购泸州老窖集团养生酒业有限责任公司股权关联交易的

议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       公司按评估价格 1,073.08 万元，以自有资金现金收购泸州老窖

集团养生酒业有限责任公司（以下简称“养生酒公司”）100%股权。

养生酒公司是由我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简

称“老窖集团”）及其全资子公司泸州老窖实业投资管理有限公司
（以下简称“实业投资公司”）于 2011 年 9 月共同出资注册成立，

注册资本金 1,000 万元，其中老窖集团占养生酒公司股份总数的 10%；

实业投资公司占养生酒公司股份总数的 90%。本次交易构成我公司与

控股股东、控股股东下属子公司之间的关联交易。

    公司作为国内骨干酿酒企业，在推动白酒产业升级、创新酒精饮

料产品开发、满足消费新需求方面进行了先期规划和战略思考，通过

收购具有完整产业链的养生酒公司，有利于进一步减少关联交易，尽

快布局养生保健酒市场，通过养生酒产品的研发、生产、销售促进公

司以白酒为主线的产业资源整合和有效利用，延伸公司产业链，开辟

公司未来增利增收新路径。

    该交易对我公司短期经营成果及财务状况无重大影响，无需提交

股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         泸州老窖股份有限公司

                                                董事会

                                             2017 年 1 月 24 日