证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2017-4

                   泸州老窖股份有限公司
              第八届监事会八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司第八届监事会八次会议于 2017 年 4 月 18

日在公司营销网络指挥中心 2 号会议室以现场会议方式召开。召开本
次会议的通知于 2017 年 4 月 7 日以邮件方式发出。会议应出席监事

5 人，实际出席监事 5 人。

    会议由监事会主席伍勤主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《2016 年监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容参见同日发布的同名公告。
    2. 审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。

    具体内容参见同日发布的同名公告。
    3.审议通过了《2016 年年度报告》及摘要。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司 2016 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容参见同日发布的《2016 年年度报告》及摘要。
    4. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据利润分配相关政策法规以及公司《章程》的规定，董事会提

出利润分配预案如下：

    2016 年 ， 本 公 司 共 实 现 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润

192,774.35 万元，加上上期未分配利润 547,013.10 万元，可供投资

者分配的利润为 739,787.45 万元，董事会根据公司实际情况，拟以

现有总股本 1,402,252,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 9.6 元（含税）,现金分红金额 134,616.24 万元（含税）。
    监事会认为，董事会拟定的 2016 年度利润分预案符合相关政策
法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。

    本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，公司内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司
管理规范运作、经营业务有序开展， 2016 年未发现内控体系存在重
大缺陷。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目
前公司内部控制的实际状况。

    具体内容参见同日发布的同名公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 泸州老窖股份有限公司
                                       监 事 会
                                    2017 年 4 月 19 日