泸州老窖:关于召开2016年度股东大会的通知2017-05-04
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017—9
泸州老窖股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016 年度股东大会
2、股东大会召集人:董事会
2017 年 4 月 18 日,第八届董事会十六次会议审议通过了《关于
召开 2016 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 26 日(星期五)下午 14:
30
(2)股东网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
1
间为:2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同
一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日:2017 年 5 月 19 日(星期五)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2017 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州
老窖营销网络指挥中心一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
2
(1)《董事会 2016 年度工作报告》;
(2)《监事会 2016 年度工作报告》;
(3)《2016 年度财务决算报告》;
(4)《2016 年年度报告》;
(5)《2016 年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;
(7)《关于修订公司〈章程〉的议案》。
2、披露情况
《董事会 2016 年度工作报告》、《监事会 2016 年度工作报告》、
《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》、《2016 年度利润分
配预案》、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《章程修订案》
请参见 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会十六次会议决议公告》
及相关公告。
3、特别提示
(1)《关于修订公司〈章程〉的议案》属于特别决议审议事项,
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
(2)《2016 年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重
大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
3
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2016 年度工作报告 √
2.00 监事会 2016 年度工作报告 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 2016 年年度报告 √
5.00 2016 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘年度审计会计师事务所的议案 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时
间内送达公司为准。
(3)登记时间:2017 年 5 月 22 日至 25 日全天工作时间(上
午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)
2、登记地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销
网络指挥中心七楼董事会办公室。
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3、会议联系方式
联系地址:泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中
心七楼董事会办公室
联系人:赵 亮 王 钰
联系电话:0830—2398826
联系传真:0830—2398864
电子邮箱:dsb@lzlj.com
4、本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会十六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 3 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360568;投票简称:老窖投票
2、填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日(现
场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 26
日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席泸州老窖股
份有限公司 2016 年度股东大会并按照如下指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 议案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累计投提案 √
1.00 董事会 2016 年度工作报告 √
2.00 监事会 2016 年度工作报告 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 2016 年年度报告 √
5.00 2016 年度利润分配预案 √
关于续聘年度审计会计师事务
6.00 √
所的议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
委托人姓名或名称(个人股东签名,法人股东名称上加盖公章):
委托人股票账号:
持股数: 股;股票性质:普通股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人身份证号码:
被委托人(签名):
委托签发日期:2017 年 月 日
委托书有效期:签发日至本次股东大会结束
备注:本委托书复印、重新打印均有效。
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