意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

泸州老窖:关于召开2016年度股东大会的通知2017-05-04  

						证券代码:000568       证券简称:泸州老窖   公告编号:2017—9

                    泸州老窖股份有限公司
              关于召开2016年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      一、召开会议基本情况

      1、股东大会届次:2016 年度股东大会

      2、股东大会召集人:董事会

      2017 年 4 月 18 日,第八届董事会十六次会议审议通过了《关于

召开 2016 年度股东大会的议案》。

      3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开程序符

合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和

公司《章程》的规定。

      4、会议召开日期和时间:

     (1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 26 日(星期五)下午 14:

30

     (2)股东网络投票时间:

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2017 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时


                                  1
间为:2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任

意时间。

     5、会议召开的方式:

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同

一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

    6、股权登记日:2017 年 5 月 19 日(星期五)

    7、出席对象

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日 2017 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州

老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、提案名称


                                 2
    (1)《董事会 2016 年度工作报告》;

    (2)《监事会 2016 年度工作报告》;

    (3)《2016 年度财务决算报告》;

    (4)《2016 年年度报告》;

    (5)《2016 年度利润分配预案》;

    (6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;

    (7)《关于修订公司〈章程〉的议案》。

    2、披露情况

    《董事会 2016 年度工作报告》、《监事会 2016 年度工作报告》、

《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》、《2016 年度利润分

配预案》、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《章程修订案》

请参见 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会十六次会议决议公告》

及相关公告。

    3、特别提示

    (1)《关于修订公司〈章程〉的议案》属于特别决议审议事项,

须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

    (2)《2016 年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重

大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

     三、提案编码




                                 3
                     表 1 本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注
   提案编码          提案名称                             该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100               总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
   1.00          董事会 2016 年度工作报告                       √
   2.00          监事会 2016 年度工作报告                       √
   3.00          2016 年度财务决算报告                          √
   4.00          2016 年年度报告                                √
   5.00          2016 年度利润分配预案                          √
   6.00          关于续聘年度审计会计师事务所的议案             √
   7.00          关于修订公司《章程》的议案                     √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

     异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时

间内送达公司为准。

    (3)登记时间:2017 年 5 月 22 日至 25 日全天工作时间(上

午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)

    2、登记地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销

网络指挥中心七楼董事会办公室。

                                     4
    3、会议联系方式

    联系地址:泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中

心七楼董事会办公室

    联系人:赵   亮   王 钰

    联系电话:0830—2398826

    联系传真:0830—2398864

    电子邮箱:dsb@lzlj.com

    4、本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的

具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1、第八届董事会十六次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此通知。




                                    泸州老窖股份有限公司

                                           董事会

                                       2017 年 5 月 3 日




                                5
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360568;投票简称:老窖投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所系统投票的程序

   1、投票时间:2017 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日(现

场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 26

日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。


                              6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               7
    附件 2

                                      授权委托书

    兹委托            先生/女士代表本人(本公司)出席泸州老窖股

份有限公司 2016 年度股东大会并按照如下指示行使表决权:
                                                     备注     同意 反对 弃权
                                                   该列打勾
 提案编码               议案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
                总议案:除累积投票提案外
    100                                               √
                        的所有提案
非累计投提案                                          √
    1.00       董事会 2016 年度工作报告               √
    2.00       监事会 2016 年度工作报告               √
    3.00       2016 年度财务决算报告                  √
    4.00       2016 年年度报告                        √
    5.00       2016 年度利润分配预案                  √
               关于续聘年度审计会计师事务
    6.00                                              √
               所的议案
    7.00       关于修订公司《章程》的议案             √

委托人姓名或名称(个人股东签名,法人股东名称上加盖公章):



委托人股票账号:

持股数:                  股;股票性质:普通股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人身份证号码:

被委托人(签名):
委托签发日期:2017 年            月         日

委托书有效期:签发日至本次股东大会结束

备注:本委托书复印、重新打印均有效。
                                        8