证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2017-17

                    泸州老窖股份有限公司
                 第八届监事会十次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届监事会十次会议以通讯表决方式

召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 24 日以邮件方式发出，
截止会议表决时间 2017 年 8 月 28 日上午 12 时，共有 5 名监事参与

了会议表决。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2017 年半年度报告》及摘要

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司

2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细情况请参见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。

    2. 审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使

用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。

    详细情况请参见同日披露的《关于 2017 年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   泸州老窖股份有限公司

                                          监事会

                                       2017 年 8 月 29 日