证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2017-26

                      泸州老窖股份有限公司
              第八届董事会二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十

二次会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。召开本次会

议的通知已于 2017 年 10 月 10 日以邮件方式发出，截止会议表决时

间 2017 年 10 月 16 日上午 11 时，共收回十一名董事的有效表决票十

一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《关于以

募集资金向全资子公司增资的公告》。

    2.审议通过了《关于开立全资子公司募集资金专项账户的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修

订）》以及公司募集资金管理制度的有关规定，同意全资子公司泸州
老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）在中国民生银行股

份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都西体北路支行开立

募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按照项目进度进行拨

付或使用。公司、酿酒公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签订监管协议并及时公告。

    3. 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司定于 2017 年 11 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会，

审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         泸州老窖股份有限公司

                                                董事会

                                           2017 年 10 月 17 日