证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2017-27

                      泸州老窖股份有限公司
               第八届监事会十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十一

次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 10

月 10 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017 年 10 月 16 日上午

11 时，共有 5 名监事参与了会议表决。本次监事会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议表决情况

    审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简

称“酿酒公司”）为本次非公开发行募投项目实施主体，本次以募集

资金向酿酒公司增资是为了使项目实施主体和资金支付主体保持一

致，确保项目顺利实施和资金合规使用。本次增资没有改变募集资金
的使用方式和用途，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的

利益。

    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   泸州老窖股份有限公司

                                        监事会

                                    2017 年 10 月 17 日