证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2017—29

                     泸州老窖股份有限公司
        关于召开2017年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    2017 年 10 月 16 日，第八届董事会二十二次会议审议通过了《关

于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 1 日（星期三）15：30

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017 年 11 月 1 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2017 年 10 月 31 日 15:00 至 2017 年 11 月 1 日 15:00 期间的


                                1
任意时间。

     5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.股权登记日：2017 年 10 月 27 日（星期五）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2017 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老

窖营销网络指挥中心一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案名称

    《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》


                              2
    2.披露情况

    《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》内容参见公司于

2017 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

     三、提案编码
                     表 1 本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注
   提案编码          提案名称                           该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票提案
   1.00          关于以募集资金向全资子公司增资的议案         √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

     异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时

间内送达公司为准。

    2.登记时间：2017 年 10 月 30 日至 31 日全天工作时间（ 9：

00—12：00， 14：00—17：00）


                                    3
    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销

网络指挥中心七楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中

心七楼董事会办公室

    联系人：赵   亮   王 钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1.第八届董事会二十二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。

                                   泸州老窖股份有限公司

                                           董事会

                                       2017 年 10 月 17 日




                               4
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会未设置总议案，均为非累积投票议案，填报表决意

见:同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2017 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 31 日（现

场股东大会召开前一日） 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 1 日

（现场股东大会结束当日）15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

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附件 2

                                   授权委托书

    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股

份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决

权：
                                                  备注     同意 反对 弃权
                                                该列打勾
 提案编码               议案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
非累计投提案
               关于以募集资金向全资子公司
    1.00                                           √
               增资的议案

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



委托人股票账号：

持股数：                 股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：
委托签发日期：2017 年        月          日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。




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