证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2017-31

                   泸州老窖股份有限公司
           2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开情况

    1.会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2017年11月1日下午15：30

   （2）股东网络投票时间：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017年11月1日9：30—11：30， 13：00—15：00；

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2017年10月31日15：00至2017年11月1日15:00期间的任意时间。

     2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营

销网络指挥中心一楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。
    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：刘淼董事长

    6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    7.会议的出席情况
    出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易

系统投票）的股东及股东授权委托代表80人，代表股份777,846,852

股，占公司有表决权股份总数的53.10%。其中，出席现场会议的股东

及股东授权委托代表14人，代表股份694,853,097股，占公司有表决

权股份总数的47.44%；参加网络投票的股东66人，代表股份

82,993,755股，占公司有表决权股份总数的5.67%。

    8. 出席和列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员

以及公司聘请的律师、保荐机构。

    二、提案审议表决情况
    大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下议案：

    1. 《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

    表决情况：同意 777,846,852 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％。

    本议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波先生、王宏恩先生现

场见证并就本公司 2017 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、

股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会

形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2.律师出具的《法律意见书》；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   泸州老窖股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2017 年 11 月 2 日