证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2018-30

                   泸州老窖股份有限公司
              第九届董事会三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会三次

会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2018 年 10 月 11 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2018

年 10 月 16 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于收购四川发展酒业投资有限公司12%股权的议

案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定出资收购四川发展（控股）有限责任公司在西南联合产权交

易所公开挂牌转让的四川发展酒业投资有限公司12%股权（挂牌价格

600万元）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                董事会

                            2018 年 10 月 17 日