证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2018-33

                   泸州老窖股份有限公司
           关于注销募集资金专用账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    2012 年 6 月 6 日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励

计划(修订稿)》及泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会二十六次会议决议，公司股票期权激励计划第一期股票行权，

行权数量为 402.90 万股，行权价格为 12.78 元/股，行权募集资金

51,490,620.00 元，于 2012 年 6 月 7 日转入公司在招商银行泸州分

行开立的人民币验资户 028900140410401 账号内。上述资金到位情况

已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川

华信验（2012）25 号《验资报告》。

    2013 年，公司股票期权激励计划第二期自主行权，行权数量

398.40 万股，行权价格 12.78 元/股，行权募集资金 50,915,520.01

元，于 2013 年 7 月 5 日和 2013 年 11 月 20 日转入公司在招商银行泸

州分行开立的人民币验资账户 028900140410401 账号内。上述资金

到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并出具川华信验（2013）49 号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况
     2013 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会五次会议审议通过，

股票期权激励计划募集资金用于中国酒城老酒镇第一期项目，拟在泸

州市黄舣镇开展 9 个手工作坊子项目建设，投资总额为 22,628.16 万

元，其中使用股票期权激励募集资金 10,240.61 万元。2016 年，经

公司第八届董事会七次会议、第八届监事会四次会议及 2015 年股东

大会审议通过，在完成中国酒城老酒镇第一期项目的爱仁堂、大夫第

两个作坊建设后，终止该项目，并将剩余募集资金投资于“藏酒洞库

打造项目”，不足部分由公司自有资金补足。本次募集资金变更金额

为 6,152.06 万元（不含累计产生的利息收入和手续费支出）。截至

2018 年 10 月 30 日，公司股票期权激励计划的募集资金已按募集资

金用途全部使用完毕。

    三、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关规

定对募集资金进行专户存储管理，在募集资金实际使用过程中，严格

履行审批手续，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放

与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

    四、募集资金专户注销情况

    鉴于公司募集资金专用账户中的募集资金已按募集资金用途全

部使用完毕，为减少管理成本，公司已办理完成股权激励募集资金专

用账户注销手续。已注销的募集资金专用账户信息如下：
       户名                开户银行               银行账号

泸州老窖股份有限公司   招商银行泸州分行        028900140410401


特此公告。



                                          泸州老窖股份有限公司

                                                 董事会

                                            2018 年 11 月 1 日