泸州老窖：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-26
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019—10
泸州老窖股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：董事会
2019 年 4 月 25 日，第九届董事会七次会议审议通过了《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）15：00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 14 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 期间的任
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意时间。
5.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州
老窖营销网络指挥中心一楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
（1）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
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案
（2）关于公开发行公司债券方案的议案
（3）关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人
士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
2.披露情况
《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案》具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的同名公
告及《第九届董事会七次会议决议公告》《关于面向合格投资者公开
发行公司债券预案公告》。以上内容均刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3.特别说明事项
《关于公开发行公司债券方案的议案》须经出席会议的股东逐项
表决。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券
1.00 √
条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
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2.03 债券期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 债券利率及其确定方式 √
2.06 还本付息方式 √
2.07 发行对象及向公司原有股东配售安排 √
2.08 赎回条款或回售条款 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 承销方式 √
2.11 上市安排 √
2.12 担保方式 √
2.13 偿债保障措施 √
2.14 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权
3.00 的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关 √
事宜的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间
内送达公司为准。
2.登记时间：2019 年 5 月 10 日、13 日全天工作时间（9：00—
12：00，14：00—17：00）
3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销
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网络指挥中心七楼董事会办公室。
4.会议联系方式
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网
络指挥中心七楼董事会办公室
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.第九届董事会七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、
弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股
东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股
东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决
权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
关于公司符合面向合格投资者公开发行
1.00 √
公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 债券利率及其确定方式 √
2.06 还本付息方式 √
2.07 发行对象及向公司原有股东配售安排 √
2.08 赎回条款或回售条款 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 承销方式 √
2.11 上市安排 √
2.12 担保方式 √
2.13 偿债保障措施 √
2.14 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事长或董
3.00 事会授权的其他人士全权办理本次公开 √
发行公司债券相关事宜的议案
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
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委托人股票账号：
持股数： 股；股票性质：普通股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托签发日期：2019 年 月 日
委托书有效期：签发日至本次股东大会结束
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
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