证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2019—16

                   泸州老窖股份有限公司
           关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2018 年度股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    2019 年 4 月 25 日，第九届董事会七次会议审议通过了《关于召

开 2018 年度股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）14：30

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 6 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任


                                 1
意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.股权登记日：2019 年 6 月 21 日（星期五）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州

老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案名称

    （1）《2018 年度董事会工作报告》；


                               2
    （2）《2018 年度监事会工作报告》；

    （3）《2018 年度财务决算报告》；

    （4）《2018 年年度报告》；

    （5）《2018 年度利润分配方案》；

    （6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；

    （7）《关于修订公司<章程>的议案》；

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    2.披露情况

    《2018 年度董事会工作报告》 2018 年度监事会工作报告》 2018

年度财务决算报告》《2018 年年度报告》具体内容参见公司于 2019

年 4 月 26 日披露的同名公告；《2018 年度利润分配预案》《关于续聘

年度审计会计师事务所的议案》具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26

日披露的《第九届董事会七次会议决议公告》；《关于修订公司<章程>

的议案》具体内容参见公司分别于 2018 年 12 月 29 日以及 2019 年 4

月 26 日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。以上内容均刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    3.特别说明事项

    （1）《关于修订公司〈章程〉的议案》是由第九届董事会五、七

次会议审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》合并提交本次股东

大会审议，属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过；

    （2）《2018 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重


                                 3
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

     三、提案编码
                    表 1 本次股东大会提案编码示例表

                                                              备注
   提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                             可以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
      1.00               2018 年度董事会工作报告               √
      2.00               2018 年度监事会工作报告               √
      3.00                2018 年度财务决算报告                √
      4.00                   2018 年年度报告                   √
      5.00                2018 年度利润分配方案                √
      6.00          关于续聘年度审计会计师事务所的议案         √
      7.00              关于修订公司《章程》的议案             √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间

内送达公司为准。

    2.登记时间：2019 年 6 月 24 日至 26 日全天工作时间（9：00

—12：00，14：00—17：00）

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    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销

网络指挥中心七楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网

络指挥中心七楼董事会办公室

    联系人：赵   亮   王 钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1.第九届董事会七次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。



                                   泸州老窖股份有限公司

                                          董事会

                                      2019 年 5 月 22 日


                               5
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2019 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 26 日（现场

股东大会召开前一日） 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 27 日（现

场股东大会结束当日）15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券


                               6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件 2：

                                     授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股

份有限公司 2018 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
                                                       备注      同意   反对   弃权
                                                      该列打勾
  提案编码                    提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票提案
    1.00              2018 年度董事会工作报告           √
    2.00              2018 年度监事会工作报告           √
    3.00               2018 年度财务决算报告            √
    4.00                  2018 年年度报告               √
    5.00               2018 年度利润分配方案            √
    6.00         关于续聘年度审计会计师事务所的议案     √
    7.00             关于修订公司《章程》的议案         √


委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



委托人股票账号：

持股数：                   股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2019 年           月           日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。

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