证券代码：000568       证券简称：泸州老窖      公告编号：2019-27

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十一

次会议于 2019 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2019 年 10 月 11 日以邮件方式发出，截止会议表决时间

2019 年 10 月 15 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具

体内容参见同日发布的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
泸州老窖股份有限公司

       董事会

  2019 年 10 月 16 日