证券代码：000568      证券简称：泸州老窖    公告编号：2019-32

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十四

次会议于 2019 年 11 月 22 日在泸州老窖营销网络指挥中心 8 号会议

室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019

年 11 月 19 日以邮件方式发出，会议应出席董事 11 人，实际出席董

事 11 人（其中，委托出席董事 4 人，刘淼董事长、林锋董事、沈才

洪董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，刘淼董事长、林锋董事

委托王洪波董事代行表决权，沈才洪董事、钱旭董事委托江域会董事

代行表决权）。与会董事一致推举王洪波董事主持会议，部分监事列

席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，
投资实施智能化包装中心技改项目，项目总投资 188,617.6 万元。具

体内容参见同日披露的《关于实施智能化包装中心技改项目的公告》

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                 2019 年 11 月 23 日