证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2020-3

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）

《章程》及附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特

别说明，临时召开第九届董事会十七次会议。召开本次会议的通知已

于 2020 年 1 月 27 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2020 年 1

月 27 日 15 点，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次董事会会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于捐赠医疗物资及现金支持抗击新型冠状病毒肺

炎疫情的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，根据目前情况，国内多

地区一线医疗机构医疗物资和防护资源仍有较大缺口，公司积极履行

社会责任，以实际行动支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，决定

向泸州市慈善总会捐赠约 2000 万元的医疗物资及现金（物资金额以
实际采购为准），用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防治工作。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                  2020 年 2 月 3 日