证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2020-4

                  泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十八

次会议于 2020 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2020
年 3 月 17 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于调整对外捐赠接收方的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司于 2020 年 1 月 27 日召开第九届董事会十七次会议，审议通

过了《关于捐赠医疗物资及现金支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议

案》，决定向泸州市慈善总会捐赠约 2,000 万元的医疗物资及现金，
用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治工作。为确保疫情防控急需的

海外购置的医疗物资尽快通过海关绿色通道，决定将公司捐赠医疗物

资和现金的接收方由泸州市慈善总会调整为四川省慈善总会。目前捐
赠医疗物资已送达防疫一线，该调整不影响捐赠工作进度。
2.审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体参见同日披露的《关于子公司购买资产关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                           泸州老窖股份有限公司

                                   董事会

                               2020 年 3 月 18 日