证券代码：000568      证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-16

                   泸州老窖股份有限公司
          第九届董事会二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九

届董事会二十次会议于2020年6月1日在泸州老窖营销网络指挥中心

西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知

于2020年5月28日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席

董事11人（其中，委托出席董事1人，王洪波董事因工作原因未能亲

自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女

士列席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于子公司实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设

项目的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司控股子公司泸州老窖果酒酒业有限公司为投资主体，投
资实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设项目，项目总投资 6,196 万元，

所需资金由泸州老窖果酒酒业有限公司自筹。项目建成后可提高果酒

成品酒生产效率、供应保障能力，更好满足果酒产品未来销售需求。

    2.审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详情参见同日披露的《关于增加酿酒工程技改项目投资的公告》，

本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                  2020 年 6 月 2 日