证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-20
泸州老窖股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年6月30日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2020年6月30日9:15至15:00。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营
销网络指挥中心东楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场结合网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘淼董事长
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 309 人，代表有表决权的公司股份数合计为 901,917,905 股，占
公司有表决权股份总数 1,464,752,476 股的 61.5748%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 306 人，代表有表决权
的公司股份 154,848,374 股，占公司有表决权股份总数的 10.5716%。
2.股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 35 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 753,041,310 股，占公司有表决权股份
总数的 51.4108%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 32 人，代表有表
决权的公司股份 5,971,779 股，占公司有表决权股份总数的 0.4077%。
3.股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 274 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 148,876,595 股，占公司有表决权股份总数的
10.1639%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 274 人，代表有表
决 权 的 公 司股 份 148,876,595 股 ，占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的
10.1639%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
5.见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
审议通过了提案 1.00《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 901,848,405 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9923％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％；弃权 49,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
审议通过了提案 2.00《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 901,852,705 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9928％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 49,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
审议通过了提案 3.00《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 901,852,905 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9928％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0018％；弃权 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
审议通过了提案 4.00《2019 年年度报告》
表决情况：同意 901,852,905 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9928％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0018％；弃权 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
审议通过了提案 5.00《2019 年度利润分配方案》
表决情况：同意 901,894,905 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9974％；反对 22,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 154,825,374 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9851％；反对 22,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0147％；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
审议通过了提案 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 894,597,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1884％；反对 4,234,002 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4694％；弃权 3,086,202 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3422％。
中小股东总表决情况：同意 147,528,170 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.2727％；反对 4,234,002 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.7343％；弃权 3,086,202 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9930％。
审议通过了提案 7.00《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》
表决情况：同意 901,901,505 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、张雪现场见证并就
本公司 2019 年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2020年7月1日
