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公司公告

泸州老窖:2019年度股东大会决议公告2020-07-01  

						证券代码:000568      证券简称:泸州老窖   公告编号:2020-20

                   泸州老窖股份有限公司
                 2019年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开情况

    1.会议召开日期和时间:

    (1)现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)14:30

    (2)股东网络投票时间:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020年6月30日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为:2020年6月30日9:15至15:00。

    2.现场会议地点:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营

销网络指挥中心东楼一楼会议室

    3.会议召开方式:现场结合网络
    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:刘淼董事长

    6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1.股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理

人共 309 人,代表有表决权的公司股份数合计为 901,917,905 股,占

公司有表决权股份总数 1,464,752,476 股的 61.5748%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 306 人,代表有表决权

的公司股份 154,848,374 股,占公司有表决权股份总数的 10.5716%。

    2.股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 35 人,代表

有表决权的公司股份数合计为 753,041,310 股,占公司有表决权股份

总数的 51.4108%。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 32 人,代表有表

决权的公司股份 5,971,779 股,占公司有表决权股份总数的 0.4077%。

    3.股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 274 人,代表有表决权

的公司股份数合计为 148,876,595 股,占公司有表决权股份总数的

10.1639%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 274 人,代表有表
决 权 的 公 司股 份 148,876,595 股 ,占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的

10.1639%。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    5.见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下提案进行了表决:

    审议通过了提案 1.00《2019 年度董事会工作报告》

    表决情况:同意 901,848,405 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9923%;反对 20,500 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0023%;弃权 49,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

    审议通过了提案 2.00《2019 年度监事会工作报告》

    表决情况:同意 901,852,705 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9928%;反对 15,500 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0017%;弃权 49,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

    审议通过了提案 3.00《2019 年度财务决算报告》

    表决情况:同意 901,852,905 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9928%;反对 15,800 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0018%;弃权 49,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

    审议通过了提案 4.00《2019 年年度报告》

    表决情况:同意 901,852,905 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9928%;反对 15,800 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0018%;弃权 49,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

    审议通过了提案 5.00《2019 年度利润分配方案》

    表决情况:同意 901,894,905 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9974%;反对 22,800 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0025%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 154,825,374 股,占出席会议中小股

东所持股份的 99.9851%;反对 22,800 股,占出席会议中小股东所

持股份的 0.0147%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0001%。

    审议通过了提案 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况:同意 894,597,701 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.1884%;反对 4,234,002 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.4694%;弃权 3,086,202 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.3422%。

    中小股东总表决情况:同意 147,528,170 股,占出席会议中小股

东所持股份的 95.2727%;反对 4,234,002 股,占出席会议中小股东

所持股份的 2.7343%;弃权 3,086,202 股,占出席会议中小股东所

持股份的 1.9930%。

    审议通过了提案 7.00《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》

    表决情况:同意 901,901,505 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9982%;反对 15,500 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0017%;弃权 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    四、律师出具的法律意见

    北京康达(成都)律师事务所经办律师杨波、张雪现场见证并就

本公司 2019 年度股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会

的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

    五、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

    2.法律意见书;

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     泸州老窖股份有限公司

                                             董事会

                                           2020年7月1日