证券代码：000568      证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-21

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九

届董事会二十一次会议于2020年8月7日在泸州老窖营销网络指挥中

心西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通

知于2020年8月4日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席

董事11人（其中，委托出席董事2人，刘俊海独立董事、钱旭董事因

工作原因未能亲自出席，刘俊海独立董事委托谭丽丽独立董事、钱旭

董事委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列

席会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于参与投资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展

有限公司的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司与香港中旅国际投资有限公司（以下简称“港中旅”）
共同出资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司（简称“港泸文

旅公司”），港泸文旅公司注册资本金为 30,000 万元，其中，我公

司以自有资金现金出资 12,000 万元，占总股本的 40%；港中旅以自

有资金现金出资 18,000 万元，占总股本的 60%。港泸文旅公司成立

后，将系统整合我公司的酒文化旅游基础设施并进行专业化运营，公

司产品销售。

    2.审议通过了《关于参与四川发展酒业投资有限公司增资的议

案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司以自有资金 84,000 万元参与四川发展酒业投资有限公

司（以下简称“川酒投”）增资。增资后，川酒投注册资本为 25 亿

元，各投资方持股比例不变，公司仍持有川酒投 42%股权。

    3.审议通过了《关于调整内部职能部门的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为进一步优化公司内部管理结构，决定将公司安全环境保卫中心

按专业分工拆分为安全生产管理中心、生态环境保护中心、综合治理

办公室。

    4.审议通过了《关于实施对外捐赠开展古蔺县龙山镇向田村精准

扶贫工作的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定在 2020 年内向古蔺县龙山镇向田村定向捐赠 17 万元用于精

准扶贫工作。

    5.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县麦洼乡滚塘村精准

扶贫工作的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定在 2020 年内向红原县麦洼乡滚塘村定向捐赠 213.1 万元用

于精准扶贫工作。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                 泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                    2020 年 8 月 8 日