证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2020-24

                   泸州老窖股份有限公司
               第九届董事会二十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十

二次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2020 年 8 月 21 日以邮件方式发出，截止会议表决时间

2020 年 8 月 26 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2020 年半年度报告》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2020 年半年度报告》及摘要。

    2.审议通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的同名公告。
    3.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为履行企业环境保护主体责任和社会责任，公司决定向泸州市红

十字会定向捐赠 20 万元用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                   2020 年 8 月 28 日