泸州老窖:第九届董事会二十三次会议决议公告2020-10-29
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2020-30
泸州老窖股份有限公司
第九届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二十
三次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出,截止会议表决时
间 2020 年 10 月 28 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11
张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2020 年第三季度报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2020 年第三季度报告》正文及全文。
2.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为支持国家教育精准扶贫工作,公司决定向四川省扶贫基金会泸
州市分会定向捐赠 40 万元用于开展泸州市栋梁工程扶贫助学活动。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日