证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2020-31

                   泸州老窖股份有限公司
            第九届监事会十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十次

会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2020

年 10 月 28 日上午 11 时，共收回 4 名监事的有效表决票 4 张。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《2020 年第三季度报告》。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，董事会编制和审议 2020 年第三季度报告的程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的

《2020 年第三季度报告》全文及正文。

    三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  监事会

                             2020 年 10 月 29 日