证券代码：000568      证券简称：泸州老窖       公告编号：2021-4

                   泸州老窖股份有限公司
         第九届董事会二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九

届董事会二十四次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 1 月 25 日以邮件方式发出，截止会

议表决时间 2021 年 1 月 28 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表

决票 11 张。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于注销成都天府熊猫百调酒业有限公司的议

案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据业务发展情况，决定注销子公司成都天府熊猫百调酒业有限

公司（以下简称“熊猫酒公司”），该公司注册资本 500 万元。注销熊

猫酒公司不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

    2.审议通过了《关于注销泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司
的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据业务发展情况，决定注销子公司泸州百调同道大叔星座酒销

售有限公司（以下简称“星座酒公司”），该公司注册资本 500 万元。

注销星座酒公司不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。

    3.审议通过了《关于投资设立泸州老窖新零售管理有限公司的议

案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司与全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司（以下简

称“销售公司”）共同投资设立泸州老窖新零售管理有限公司（以实

际工商注册为准，以下简称“新零售公司”）,其中，我公司以自有

资金现金出资 2,000 万元，占总股本的 40%；销售公司以自有资金现

金出资 3,000 万元，占总股本的 60%。新零售公司成立后，将整合利

用泸州老窖线上线下资源，进一步推进公司“白酒+互联网”业务。

    4.审议通过了《关于参与投资设立成银金融租赁有限责任公司的

议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为实现业务协同互补，获取投资收益，同意公司与成都银行股份

有限公司（以下简称“成都银行”）、成都交子金融控股集团有限公司

（以下简称“交子金控”）共同投资设立成银金融租赁有限责任公司

（以实际工商注册为准）,其中，我公司以自有资金现金出资 3 亿元，

占总股本的 15%；成都银行以自有资金现金出资 14 亿元，占总股本
的 70%；交子金控以自有资金出资 3 亿元，占总股本的 15%。

    5.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为支持国家教育精准扶贫工作，公司决定向四川省扶贫基金会泸

州市分会定向捐赠 50 万元用于开展泸州市“慈善一日捐”公益活动。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                  2021 年 1 月 29 日