证券代码：000568      证券简称：泸州老窖       公告编号：2021-7

                   泸州老窖股份有限公司
          第九届董事会二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十

五次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2021 年 3 月 18 日以邮件方式发出，截止会议表决时间

2021 年 3 月 22 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于与泸州高中联合设立“泸州老窖红樟奖教奖

学基金”的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为支持教育事业，更好地履行社会责任，公司决定与泸州高中共

同设立“泸州老窖红樟奖教奖学基金”。2021 年至 2025 年，公司计

划每年向泸州高中捐赠现金及公司产品，用于帮扶困难学生及奖励优

秀教师，总额共计约 545 万元。

    2.审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据工作安排，决定对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整：

江域会董事不再担任薪酬与考核委员会委员，由应汉杰董事担任薪酬

与考核委员会委员。调整后，公司董事会薪酬与考核委员会成员如下：

杜坤伦（主任委员）、徐国祥、应汉杰。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                 2021 年 3 月 23 日