证券代码：000568       证券简称：泸州老窖          公告编号：2021-9

                   泸州老窖股份有限公司
          第九届董事会二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十

六次会议于 2021 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2021

年 4 月 13 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    预 计 2021 年 度 公 司 及 下 属 子 公 司 日 常 关 联 交 易 金 额 为

10,548.68 万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容参见同日发布的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

    2.审议通过了《关于收购泸州三人炫酒业有限公司 5%股权暨关

联交易的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为强化股东资源联动，促进公司产品销售，同意公司以自有资金
54.24 万元收购北京龙禹易享销售有限公司所持泸州三人炫酒业有限

公司（以下简称“三人炫公司”）5%股权。因我公司控股股东泸州老

窖集团有限责任公司为三人炫公司参股股东，持有其 30%股权，故本

次股权收购构成共同投资的关联交易。全体独立董事发表了同意的独

立意见。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                 2021 年 4 月 15 日