证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-10
泸州老窖股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.2021 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）及下属子公司与关联人泸州老窖集团有限责任公司、泸州市
兴泸投资集团有限公司及其下属子公司之间存在采购原材料、接受劳
务、销售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为
10,548.68 万元，上年同类交易实际发生总额为 8,928.79 万元。
2.公司于 2021 年 4 月 13 日召开第九届董事会二十六次会议，会
议以 11 票同意审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，
议案所述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
3.主要关联方名称及释义
序号 名称 简称
1 泸州老窖集团有限责任公司 老窖集团
老窖集团及下属子
2 泸州老窖商学院 商学院
公司
3 新舒特斯布鲁克私人公司 希拉谷酒庄
1 泸州市兴泸投资集团有限公司 兴泸集团
兴泸集团及下属子
2 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 兴泸水务
公司
3 泸州兴泸物业管理有限公司 兴泸物业
1
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易类 关联交 关联交易定 截至披露日 上年发生金
关联人 额或预计金
别 易内容 价原则 已发生金额 额
额
兴泸集团及其下属 泸州市发改
采购水、 1,354.00 335.29 930.38
向关联人采 子公司 委、物价局
电、天然
购原材料、燃 老窖集团及其下属 统一定价及
气、高粱 1,993.60 1,964.64 48.45
料和动力 子公司 公开招标
小计 3,347.60 2,299.93 978.83
与公司向其
他非关联经
老窖集团及其下属 销商销售产
向关联人销 销售酒 375.20 62.05 1,721.46
子公司 品的价格相
售产品、商品
同或定价原
则相同
小计 375.20 62.05 1,721.46
租入房 低于周边价
319.78 29.83 331.97
向关联人租 老窖集团及其下属 屋 格
入或者租出 子公司 租出房 高于周边价
220.00 0 278.63
资产 屋 格
小计 539.78 29.83 610.60
接受物
兴泸物业 业管理 1,252.50 231.29 435.17
服务
水管网
兴泸水务 150.60 63.14 84.83
改造
仓储、装
卸及运 公开招标
接受关联人 输服务、
提供的劳务 老窖集团及其下属 物业管
4,137.00 739.72 3,935.16
子公司 理服务、
固定资
产维修
等
培训、住
商学院 成本价 26.00 0.16 11.30
宿服务
小计 5,566.10 1,034.31 4,466.46
2
与希拉谷酒
庄向其他非
关联经销商
采购红
希拉谷酒庄 销售产品的 720.00 0 1,108.46
酒
向关联人采 价格相同或
购商品 定价原则相
同
老窖集团及其下属 采购促
公开招标 0 0 42.98
子公司 销品
小计 720.00 0 1,151.44
总 计 10,548.68 3,426.12 8,928.79
注：因预计与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，无
预计发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，
因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列
示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交 关联交 实际发生金 额占同类 披露日期
关联人 预计金额 与预计金额
易类别 易内容 额 业务比例 及索引
差异（%）
（％）
向关联 兴泸集团及其下属子公
人采购 采购 930.38 1,281.60 95.05% -27.40%
司
原材 水、电、
料、燃 老窖集团及其下属子公 天然气
48.45 0 4.95% -
料和动 司
力 小计 978.83 1,281.60 100% -23.62%
老窖集团及其下属子公 《泸州老窖
向关联 1,721.46 25.00 100% 6785.84% 股份有限公
司 销售
人销售 司 2020 年
兴泸集团及其下属子公 白酒
产品、 0 5.00 0% 100% 度日常关联
司
商品 交易预计公
小计 1,721.46 30.00 100% 5638.20%
租入房 告》公告编
向关联 331.97 331.25 54.37% 0.22% 号：2020-12
老窖集团及其下属子公 屋
人租入 （http://w
司 租出房
或者租 278.63 219.10 45.63% 27.17% ww.cninfo.
屋
出资产 com.cn/）
小计 610.60 550.35 100% 10.95%
接受物
接受关 兴泸物业 业管理 435.17 394.90 9.74% 10.20%
联人提 服务
供的劳 水管网
兴泸水务 84.83 137.00 1.90% -38.08%
务 改造
老窖集团及其下属子公 仓储、 3,935.16 4,577.80 88.11% -14.04%
3
司 装卸及
运输服
务、物
业管理
服务、
固定资
产维修
等
培训、
商学院 住宿服 11.30 20.40 0.25% -44.61%
务
小计 4,466.46 5,130.10 100.00% -12.94%
采购
希拉谷酒庄 1,108.46 2,081.00 96.27% -46.73%
向关联 红酒
人采购 老窖集团及其下属子公 采购促
42.98 0 3.73% -
商品 司 销品
小计 1,151.44 2,081.00 100% -44.67%
总 计 8,928.79 9,073.05 100% -1.59%
注：因与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，无发生
交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部
分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）老窖集团
法定代表人：张良
注册资本：279,881.88万元
注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
经营范围：投资与投资管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、
教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；
社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进
出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、
销售（含网上）。
4
截至2020年9月30日，老窖集团拥有总资产1,549.19亿元，净资
产478.24亿元；2020年1-9月，实现营业收入387.40亿元，净利润65.13
亿元。
（2）兴泸集团
法定代表人：杜磊
注册资本：493,404.92万元
注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号
经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活
动；投资咨询服务、财务咨询服务。
截至2020年9月30日，兴泸集团拥有总资产919.30亿元，净资产
475.12亿元；2020年1-9月，实现营业收入39.88亿元，净利润13.35
亿元。
（3）商学院
法定代表人：吴晓燕
开办资金：300万元
注册地址：泸州市龙马潭区小市杜家街泸州老窖花酒厂内
经营范围：内部职工培训、外部委托培训
截至 2020 年 9 月 30 日，商学院拥有总资产 0.07 亿元，净资产
0.07 亿元；2020 年 1-9 月实现营业收入 0.25 亿元，净利润-0.02 亿
元。
（4）希拉谷酒庄
注册地址：澳大利亚阿德莱德市
5
成立时间：2013年
注册资本：385万澳元
经营范围：葡萄酒制造
截至 2020 年 12 月 31 日，希拉谷酒庄拥有总资产 0.95 亿元，净
资产 0.63 元；2020 年实现营业收入 0.25 亿元，净利润-0.02 亿元。
（5）兴泸水务
法定代表人：张歧
注册资本：85,971万元
注册地址：泸州市江阳区百子路16号
经营范围：集中式供水；市政公用工程施工总承包三级；地质勘
查技术服务；清洁服务；技术推广服务；销售：五金、交电、化工产
品；自有房屋租赁；水质化验、检验。
截至 2020 年 9 月 30 日，兴泸水务拥有总资产 63.44 亿元，净资
产 24.02 亿元；2020 年 1-9 月实现营业收入 8.86 亿元，净利润 2.52
亿元。
（6）兴泸物业
法定代表人：杨静品
注册资本：500万元
注册地址：泸州市江阳区连江路一段81号
经营范围：物业管理（一级)；停车场管理；汽车清洗服务；家
政服务；清扫保洁服务；机电设备维修；花卉租售；社会看护与帮助
服务；销售：日用百货、汽车零配件、文化用品、体育用品、办公设
6
备及耗材、办公家具；房地产中介服务；体育赛事的活动组织及策划、
文化艺术交流活动；园林绿化工程；绿化管理；汽车修理与维护，食
品销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，兴泸物业拥有总资产 0.46 亿元，净资
产 0.31 亿元；2020 年 1-9 月实现营业收入 0.67 亿元，净利润 0.08
亿元。
2.关联关系
老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督
管理委员会下属国有独资公司，其中兴泸集团是泸州市水务、燃气、
交通等市政公用业务的供应商。老窖集团为公司控股股东，兴泸集团
为公司第二大股东，双方已签署一致行动协议（详情参见《关于股东
签署一致行动协议的公告》，公告编号：2016-1）。商学院为老窖集团
控股子公司，希拉谷酒庄为老窖集团三级公司；兴泸水务、兴泸物业
为兴泸集团控股子公司。
上述关联人符合深交所《股票上市规则》“10.1.3 （一）直接
或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法
人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者
其他组织；（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其
一致行动人”对关联人认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。
3.履约能力分析
上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情
形，不是失信被执行人，其中公司向关联人出售商品均为先款后货，
7
故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1.本公司及下属子公司向兴泸集团子公司采购水及天然气用于
公司日常生产经营，价格按照泸州市发改委、物价局统一定价支付。
2.本公司及下属子公司向老窖集团下属子公司采购原材料按照
公开招标确定的价格结算。
3.本公司及下属子公司向老窖集团及其下属子公司出售酒类产
品与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。
4.本公司按高于周边价格将闲置办公室出租给老窖集团，本公司
按低于周边价格租赁老窖集团成都国窖大厦部分办公室及老窖集团
黄舣镇部分区域用于日常办公。
5.老窖集团子公司向公司提供产品包材、成品等的仓储、装卸及
运输服务，相关费用按照公开招标确定的价格结算。
6.兴泸物业向公司提供生产经营区域的秩序维护、公共区域保洁、
绿化等物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的价格结算。
7.兴泸水务向公司提供供水安装工程改造服务按照公开招标确
定的价格结算。
8.本公司定期及不定期安排全国各地员工返回公司总部参加培
训，商学院将为公司参训员工提供培训及公寓住宿服务，价格按照培
训、公寓运营成本结算。
9.公司向希拉谷酒庄采购红酒用于市场拓展及公司产品配套销
售，希拉谷酒庄向本公司出售红酒与希拉谷酒庄向其他非关联经销商
8
销售产品的价格相同或定价原则相同。
四、交易目的和对公司的影响
兴泸集团为市政水务、燃气供应商，向兴泸集团采购水及天然气
是本公司日常生产经营所需；老窖集团下属子公司通过公开招标，向
本公司供应原材料是公司日常生产经营所需；向老窖集团及其下属子
公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收入，
提升盈利；向老窖集团提供房屋租赁可以使公司富余资源得到充分利
用，并增加收入；向老窖集团租赁房屋是为了保障公司生产经营活动
的正常开展所需；老窖集团子公司向本公司提供仓储、装卸及物流服
务，为公司产品在全国市场提供仓储物流支撑；兴泸水务为公司提供
供水安装工程改造服务，确保公司生产设备的正常运行，有利于提高
公司生产能力及设备运行效率；兴泸物业经过公开招标，向本公司提
供物业服务，将确保公司经营场所舒适、整洁、安全；商学院向本公
司提供培训住宿相关服务，为公司员工参加培训提供便利；向希拉谷
酒庄采购红酒有利于拓展公司业务范围、促进公司产品销售，从而提
升公司的整体盈利。
上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与管理规
定制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，
不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上
交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
上述 2021 年度日常关联交易预计事项已经全体独立董事事前认
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可，并发表独立意见如下：2021 年度日常关联交易事项是为满足公
司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定
价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响上市公司
的独立性。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决
程序合法有效，同意公司对 2021 年度日常关联交易的预计。
六、备查文件
1.第九届董事会二十六次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
10