泸州老窖股份有限公司
                     2020 年度监事会工作报告


        2020 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

   按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及

   公司《章程》等管理制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使

   职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及内部控制

   等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合法权益。现将工作情

   况汇报如下：

        一、监事会会议召开情况

        2020 年，监事会共召开了 3 次会议，审议通过了《2019 年年度

   报告》《2019 年度内部控制评价报告》等 9 项议案，具体情况如下：
     时间         会议届次                        审议议案
                                1.2019年度监事会工作报告
                                2.2019年年度报告
                                3.关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项
                 第九届监事会
2020年4月27日                   报告
                   八次会议
                                4.2019年度内部控制评价报告
                                5.2019年度利润分配预案
                                6.2020年第一季度报告
                                1.2020年半年度报告
                 第九届监事会
2020年8月26日                   2.关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的
                   九次会议
                                专项报告
                 第九届监事会
2020年10月28日                  2020年第三季度报告
                   十次会议

        二、监事会对公司有关事项的监督情况

        监事会严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定，通过列席

   股东大会和董事会、调阅有关资料、开展现场调研和听取工作汇报等

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方式，对公司生产经营活动、股东大会与董事会的召开程序和决议事

项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履

职情况、公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交

易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关

情况发表如下意见：

    1.公司依法运作情况

    报告期内，公司运作规范，股东大会和董事会的召集和召开程序、

表决程序、审议事项符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有

关规定。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会决议，忠实履行

诚信勤勉义务，公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法

律、法规、公司《章程》或损害公司利益、股东利益的行为。

    2.公司财务情况

    公司财务制度健全，管理体系完善，财务运转良好，2019 年年

度报告及相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》

和公司内部管理制度的各项规定，财务报告能真实反映公司财务状况

和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留审计

意见和对有关事项的评价客观、公正。

    3.公司关联交易情况

    报告期内，公司各项关联交易均按照相关管理制度履行了审议决

策程序，是在公平、互利的基础上进行的，符合公司生产经营的实际

需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也

不会对公司独立性产生影响。

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    4.公司募集资金使用情况

    报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办

法》的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

    5.公司内部控制情况

    公司建立了较为完善的内控体系，符合国家相关法律、法规和公

司实际情况，在生产经营中得到了持续和严格的执行，未发现重大内

控缺陷。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部

控制体系建立和运行情况。

    2021 年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，全面履行监督职责，

切实维护公司和广大投资者的利益，促进公司健康持续发展。



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                                           监事会

                                      2021 年 4 月 30 日




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