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公司公告

泸州老窖:董事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:000568     证券简称:泸州老窖     公告编号:2021-11
                   泸州老窖股份有限公司
         第九届董事会二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第九

届董事会二十七次会议于2021年4月29日在泸州老窖营销网络指挥中

心6-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于

2021年4月19日以邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董

事11人(其中,委托出席董事4人,王洪波董事、谭丽丽独立董事、

钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席,王洪波董事委托林

锋董事、谭丽丽独立董事委托徐国祥独立董事、钱旭董事、应汉杰董

事委托刘淼董事长代行表决权)。全体监事及财务总监谢红女士列席

会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《2020年年度报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的《2020

年年度报告》及摘要。

    2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的同名公告。

    3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的同名公告。

    4.审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的同名公告。

    5.审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    全体独立董事发表了同意的独立意见,具体内容参见同日发布的

同名公告。

    6.审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日

发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸

州老窖股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意

见》。
    7.审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2020 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 600,572.31 万

元,根据公司《章程》关于利润分配政策的规定,拟以现有总股本

1,464,752,476 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 20.51

元(含税),现金分红总额 3,004,207,328.28 元(含税),现金分红

总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为 50.02%。

2020 年度未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表

了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

    8.审议通过了《2021 年生产经营计划大纲》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司 2021 年经营目标为营业收入同比增长不低于 15%。

    9.审议通过了《2021 年第一季度报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2021 年第一季度报告》正文及全文。

    10.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员

薪酬与考核管理办法>的议案》。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司高级管理人员

薪酬与考核管理办法》。

    11.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员

薪酬管理细则>的议案》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    12.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司高级管理人员

绩效考核管理细则>的议案》。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    13.审议通过了《关于高级管理人员年度及任期绩效考核事项的

议案》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联董事林锋、王洪波、江域会、沈才洪回避表决。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                 2021 年 4 月 30 日