证券代码：000568 证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-18

                 泸州老窖股份有限公司
          关于股东续签一致行动协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集

团”）与第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸

集团”）于 2015 年 12 月 31 日签署了一致行动协议，详情参见公司于

2016 年 1 月 5 日发布的《关于股东签署一致行动协议的公告》（公告

编号 2016-1）。公司于近日收到老窖集团通知，老窖集团与兴泸集团

于 2021 年 5 月 27 日续签了一致行动协议，主要内容如下：

    一、协议签署双方情况

    （一）老窖集团

    注册资本：279,881.88 万元人民币

    法定代表人：张良

    注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

    企业类型：有限责任公司(国有控股)

    经营范围：投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、

教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；

社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进
出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、

销售（含网上）。

    截止 2021 年 3 月 31 日，老窖集团持有我公司股份 381,088,389

股，占公司股份总数 26.02%。

    （二）兴泸集团

    注册资本：493,404.92 万元人民币

    法定代表人：代志伟

    注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号

    企业类型：有限责任公司(国有控股)

    经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活

动；投资咨询服务、财务咨询服务。

    截止 2021 年 3 月 31 日，兴泸集团持有我公司股份 365,971,142

股，占公司股份总数 24.99%。

    （三）老窖集团、兴泸集团均为泸州市国有资产监督管理委员会

（以下简称“泸州市国资委”）下辖国有控股公司，泸州市国资委为

我公司实际控制人。截止 2021 年 3 月 31 日，泸州市国资委直接和间

接控制我公司股份 748,171,461 股，占公司股份总数 51.08%。

     二、一致行动协议主要内容

     甲方：泸州老窖集团有限责任公司

     乙方：泸州市兴泸投资集团有限公司

     甲乙双方均为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）股东，

现双方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规
和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取

一致行动，并就采取一致行动事项达成如下协议。

    （一）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项

向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保

持一致。

    （二）双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营

发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事

会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进

行协调；出现意见不一致时，以甲方意见为主。

    （三）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方

保证在参加公司股东大会行使表决权时按照事先协调所达成的一致

意见行使表决权。

    （四）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董

事会召开会议表决时，双方保证在参加公司董事会行使表决权时按照

事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加

董事会，需要委托其他公司董事参加会议时，应委托本协议中的对方

董事代为投票表决。

    （五）双方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及

各自所作出的承诺行使权利。

    （六）本协议有效期为 2021 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日

止。

    三、对上市公司的影响
    本次一致行动协议续签前后，公司股权结构未发生变化，控制权

未发生转移，公司控股股东仍为老窖集团，实际控制人仍为泸州市国

资委，其直接和间接控制我公司股份不变。公司与实际控制人之间的

股权及控制关系图如下：


                                泸州市国有资产监督管理委员会




                              90%                       90%

              泸州老窖集团有限责任公司                  泸州市兴泸投资集团有限公司




                     26.02%                                      24.99%




      0.08%                          泸州老窖股份有限公司




    特此公告。



                                                       泸州老窖股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2021 年 5 月 29 日