证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2021—24

                   泸州老窖股份有限公司
            关于召开2020年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2020 年度股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会二十八次会议，审议

通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）14:30

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时


                                1
间为：2021 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州

老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案名称

    （1）《2020 年度董事会工作报告》；


                               2
    （2）《2020 年度监事会工作报告》；

    （3）《2020 年度财务决算报告》；

    （4）《2020 年年度报告》；

    （5）《2020 年度利润分配方案》；

    （6）《关于续聘会计师事务所的议案》

    （7）选举第十届董事会非职工董事；

    （8）选举第十届董事会独立董事；

    （9）选举第十届监事会非职工监事；

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    2.披露情况

    《2020 年度董事会工作报告》 2020 年度监事会工作报告》 2020

年度财务决算报告》《2020 年年度报告》《独立董事述职报告》具体

内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的同名公告；《2020 年度利润

分配预案》具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《第九届董

事会二十七次会议决议公告》；《关于续聘会计师事务所的议案》具体

内容参见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《拟续聘会计师事务所的公

告》；第十届董、监事会非职工董事、独立董事、非职工监事候选人

及其简历参见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《第九届董事会二十八

次会议决议公告》《第九届监事会十二次会议决议公告》；以上内容刊

登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    3.特别说明事项

    （1）第十届董事会 6 名非职工董事、4 名独立董事，第十届监


                                 3
事会 3 名非职工监事的选举将采取累积投票制，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议股东大会方可进行表决；

    （3） 2020 年度利润分配方案》关于续聘会计师事务所的议案》，

选举非职工董事、独立董事属于影响中小投资者利益的重大事项，公

司将对中小投资者的表决单独计票。

     三、提案编码
                      表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注
     提案编码                         提案名称                    该 列 打 勾的 栏 目
                                                                       可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
     1.00                   2020 年度董事会工作报告                       √
     2.00                   2020 年度监事会工作报告                       √
     3.00                    2020 年度财务决算报告                        √
     4.00                        2020 年年度报告                          √
     5.00                    2020 年度利润分配方案                        √
     6.00                  关于续聘会计师事务所的议案                     √
  累积投票提案    提案 7、8、9 为等额选举，填报投给候选人的选举
                                       票数
     7.00                          非职工董事选举                 应选人数（6）人
     7.01                              刘淼                             √
     7.02                              林锋                             √
     7.03                            王洪波                               √
     7.04                            沈才洪                               √
     7.05                             钱旭                              √
     7.06                             应汉杰                            √
     8.00                         独立董事选举                    应选人数（4）人
     8.01                             刘俊海                            √
     8.02                             陈有安                            √

                                     4
    8.03                         孙东升                    √
    8.04                        吕先锫                     √
    9.00                    非职工监事选举           应选人数（3）人
    9.01                         杨平                      √
    9.02                         连劲                      √
    9.03                         郭士华                    √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间

内送达公司为准。

    2.登记时间：2021 年 6 月 23 日—28 日期间工作日 9:00—12:00，

14:00—17:00。

    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销

网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网

络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    联系人：赵   亮    王   钰


                                 5
    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1.第九届董事会二十八次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。

                                   泸州老窖股份有限公司

                                           董事会
                                       2021 年 6 月 5 日




                               6
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表 2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览
   投给候选人的选举票数                  填报
   对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
   …                                    …
   合 计                             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非职工董事（如表 1 提案 7，采用等额选举，应选人数为 6

位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非职工董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过股东拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

                                     7
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15，

结束时间为 2021 年 6 月 29 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                8
       附件 2：

                                            授权委托书

             兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股

       份有限公司 2020 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
                                                               备注       同意   反对   弃权
      提案编码                      提案名称               该列打勾的栏
                                                           目可以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
      1.00                 2020 年度董事会工作报告              √
      2.00                 2020 年度监事会工作报告              √
      3.00                  2020 年度财务决算报告               √
      4.00                     2020 年年度报告                  √
      5.00                  2020 年度利润分配方案               √
      6.00                关于续聘会计师事务所的议案            √
  累积投票提案                   提案 7、8、9 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
      7.00                     非职工董事选举                         应选人数（6）人
      7.01                           刘淼                       √
      7.02                           林锋                       √
      7.03                         王洪波                       √
      7.04                         沈才洪                       √
      7.05                           钱旭                       √
      7.06                         应汉杰                       √
      8.00                       独立董事选举                        应选人数（4）人
      8.01                         刘俊海                       √
      8.02                         陈有安                       √
      8.03                         孙东升                       √
      8.04                         吕先锫                       √
      9.00                     非职工监事选举                        应选人数（3）人
      9.01                           杨平                       √
      9.02                           连劲                       √
      9.03                         郭士华                       √

       委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



       委托人股票账号：



                                                9
持股数：                股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2021 年      月        日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。




                                10