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公司公告

泸州老窖:第九届董事会二十九次会议决议公告2021-06-19  

                        证券代码:000568      证券简称:泸州老窖      公告编号:2021-25

                   泸州老窖股份有限公司
          第九届董事会二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二十

九次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2021 年 6 月 15 日以邮件方式发出,截止会议表决时间

2021 年 6 月 18 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司副总经理市场

化选聘工作方案>的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意《泸州老窖股份有限公司副总经理市场化选聘工作方案》,

面向全国市场化选聘公司副总经理 2 名。

    2.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有资金购买安全性

高、流动性好的理财产品(不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍
生品等有本金和收益风险的投资业务),该额度自公司董事会审议通

过本议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    3.审议通过了《关于子公司实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目

的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体,

实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目,总投资 20,063.86 万元,所需

资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后,将进一步完善

黄舣酿酒生态园生产功能配置。

    4.审议通过了《关于增加泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改

扩建项目投资的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为增加安全设施、替换无法利旧的原有部分构件、完善功能,决

定向泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目增加投资 2,810

万元,其中一期工程增加投资 1,400 万元,二期工程增加投资 1,410

万元,所需资金由公司自筹。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                               泸州老窖股份有限公司

                                      董事会

                                 2021 年 6 月 19 日