证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-32

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届董事会二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）

《章程》及《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说

明，以通讯表决方式临时召开第十届董事会二次会议。召开本次会议

的通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2021

年 8 月 2 日下午 16 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于实施对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司决定向河南省慈善总会定向捐赠现金 3,000 万元，用于支持

河南省防汛救灾、灾后重建及灾区地方疫情防控工作。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
泸州老窖股份有限公司

      董事会

  2021 年 8 月 3 日