证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-42

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届董事会五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）

《章程》及附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特

别说明，以通讯表决方式临时召开第十届董事会五次会议。召开本次

会议的通知已于 2021 年 9 月 16 日以邮件方式发出，截止会议表决时

间 2021 年 9 月 16 日下午 15 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11

张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年 9 月 16 日 4 时 33 分，四川省泸州市泸县发生 6.0 级

地震（据中国地震台网测定）。为切实履行社会责任，帮助灾区群

众渡过难关、重建家园，公司决定捐赠现金 2,000 万元，用于支持灾

区抗震救灾及灾后重建工作。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  董事会

                             2021 年 9 月 17 日