证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2021-43

                   泸州老窖股份有限公司
           第十届董事会六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十

届董事会六次会议于2021年9月20日以通讯表决的方式召开。召开本

次会议的通知已于2021年9月17日以邮件方式发出，截止会议表决时

间2021年9月20日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司第九届董事会二十九次会议审议通过了《泸州老窖股份有限

公司副总经理市场化选聘工作方案》，决定面向全国市场化选聘公司

副总经理 2 名。经对副总经理候选人进行资格审查、综合评测、背景

考察后，现决定聘任熊娉婷女士、李勇先生为公司副总经理，任期与

第十届董事会任期一致。独立董事对熊娉婷女士、李勇先生的聘任发

表了同意的独立意见。熊娉婷女士、李勇先生简历附后。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  董事会

                             2021 年 9 月 22 日
                    高级管理人员简历


    熊娉婷，女，1975 年出生，大学、在职硕士，一级人力资源管

理师、经济师、助理政工师。曾任泸州老窖股份有限公司销售公司办

公室副主任、主任、销售公司党支部书记，泸州市江阳区政府办公室

副主任（挂职），泸州老窖股份有限公司人力资源部副部长、企业管

理部副部长，泸州老窖股份有限公司销售公司品牌运营部总经理，销

售公司办公室主任（兼），泸州老窖股份有限公司销售公司党总支书

记、副总经理、考训部部长（兼）等职务。现任泸州老窖股份有限公

司职工董事、纪委副书记、党委委员、党委工作部部长、武装部部长、

纪委办主任、监察办主任、工会副主席。熊娉婷女士未持有公司股份。

    李勇，男，1977 年 1 月出生，大学、在职硕士，酿酒工程师。

曾从事中学教育工作，历经乡镇党政机关、县级部门（古蔺县委政研

室经济发展战略研究科科长、县委组织部组织科科长）、市级部门（泸

州市政府办保卫科副科长、老干科科长，中共泸州市委常委办副主任）

任职；曾任泸州老窖集团有限责任公司集团办主任，泸州老窖股份有

限公司总经办主任，泸州老窖股份有限公司销售公司党委书记等职务。

现任泸州老窖股份有限公司纪委委员，泸州老窖股份有限公司销售公

司党委副书记、纪委书记、副总经理。李勇先生未持有公司股份。

    以上人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国

证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询，以上

人员未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法

律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。