证券代码：000568       证券简称：泸州老窖     公告编号：2021-45

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届监事会三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及附件

《监事会议事规则》规定，经公司监事会主席杨平先生特别说明，以

通讯表决方式临时召开第十届监事会三次会议。召开本次会议的通知

已于 2021 年 9 月 26 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2021 年   9

月 26 日下午 15 时，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票

激励计划（草案）>及摘要的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股

权激励管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励
计划的实施将有利于公司的持续发展。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

    2.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票

激励计划业绩考核办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保

公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治

理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员

及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

    3.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票

激励计划管理办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021

年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其

职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股

东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                 监事会

                             2021 年 9 月 27 日