证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-48

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届董事会八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会八次

会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2021

年 10 月 27 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2021年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
泸州老窖股份有限公司

       董事会

  2021 年 10 月 29 日