证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-49

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届监事会四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会四次

会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通

知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2021

年 10 月 27 日上午 11 时，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次

监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的
《2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。


                              泸州老窖股份有限公司

                                     监事会
                                2021 年 10 月 29 日