证券代码：000568    证券简称：泸州老窖     公告编号：2021-55

                   泸州老窖股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风

险及个人感染风险，公司鼓励和倡导股东或股东代理人采取网络投票

方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提

前关注并遵守四川省有关疫情防控期间健康状况申报、检测、隔离等

规定。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，认真执行健康

监测、扫码亮码、佩戴口罩、保持 1 米线距离等防控规定。未按本通

知登记时间提前登记、出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规定

和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2021 年 12 月 13 日召开第十届董事会十次会议，审议通

过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。


                               1
    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）15：00

   （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2021 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2021年12月22日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本


                                2
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东，作为本次限制性股票激励计划激励对

象的股东或与激励对象存在关联关系的关联股东须对提案1.00、提案

2.00、提案3.00和提案4.00回避表决，且不得接受其他股东委托对上

述提案进行投票。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州

老窖营销网络指挥中心东楼 1-1 会议室。

     二、会议审议事项

     1.提案名称

     （1）关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的提案

     （2）关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

管理办法》的提案

     （3）关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

业绩考核办法》的提案

     （4）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提

案

     （5）关于《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管

理办法》的提案

     2.披露情况
                               3
    《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要、《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理

办法》、《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考

核办法》具体内容参见公司于 2021 年 9 月 27 日披露的同名公告； 关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案》具体内容

参见公司于 2021 年 9 月 27 日披露的《第十届董事会七次会议决议公

告》；《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》具

体内容参见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的同名公告。以上内容刊

登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    3.特别说明事项

    （1）提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 和提案 4.00 属于特别决

议事项以及影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小

投资者的表决单独计票。

    （2）根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立

董事吕先锫先生作为征集人已针对本次股东大会的提案 1.00、提案

2.00、提案 3.00、提案 4.00 征集同意票，对提案 5.00 征求表决意

见，征集人将按委托人意见对提案 5.00 代为表决。具体内容详见公

司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以

对提案 5.00 另行表决，如被征集人或其代理人未对该提案另行表决

将视为放弃对该提案的表决权利。


                               4
     三、提案编码
                      表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
   提案编码                         提案名称                     该 列 打 勾的 栏 目
                                                                      可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票
     1.00                                                                √
                  激励计划（草案）》及其摘要的提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票
     2.00                                                                √
                  激励计划管理办法》的提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票
     3.00                                                                √
                  激励计划业绩考核办法》的提案
                  关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
     4.00                                                                √
                  事宜的提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与
     5.00                                                                √
                  考核管理办法》的提案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    请股东填写《参会股东登记表》（见附件 3），以邮件、信函或传

真等方式办理登记，登记时间以送达公司为准。

    2.登记时间：2021 年 12 月 23 日、24 日、27 日、28 日工作时间

（9：00—12：00，14：00—17：00）

                                     5
    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销

网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网

络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    联系人：赵   亮   王   钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1.第十届董事会十次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此通知。



                                    泸州老窖股份有限公司

                                           董事会
                                       2021 年 12 月 14 日



                                6
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15，

结束时间为 2021 年 12 月 29 日 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定


                                7
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                8
       附件 2：

                                              授权委托书

             兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份

       有限公司 2021 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权：
                                                               备注       同意   反对   弃权
      提案编码                      提案名称               该列打勾的栏
                                                           目可以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限
      1.00        制性股票激励计划（草案）》及其摘要的          √
                  提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限
      2.00                                                      √
                  制性股票激励计划管理办法》的提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限
      3.00                                                      √
                  制性股票激励计划业绩考核办法》的提案
                  关于提请股东大会授权董事会办理股权
      4.00                                                      √
                  激励相关事宜的提案
                  关于《泸州老窖股份有限公司管理团队成
      5.00                                                      √
                  员薪酬与考核管理办法》的提案

       （注：如无明确投票指示，则由受托人按自己的意见投票）

       委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



       持股数：                     股；股票性质：普通股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受托人身份证号码：

       委托签发日期：2021 年             月         日

       委托书有效期：签发日至本次股东大会结束



       备注：本委托书复印、重新打印均有效。

                                                9
附件 3：

                                参会股东登记表

   股东名称/姓名

个人股东身份证号/法
人股东营业执照号码
     法人股东
   法定代表人姓名

      是否委托                             代理人姓名


   代理人身份证号


  参会人员联系电话

注：请股东或代理人填妥，于登记截止前用信函、邮件或传真等方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、邮件及传真以公司收到时间为准。




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