证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2021-54

                   泸州老窖股份有限公司
            第十届董事会十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十

届董事会十次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。召

开本次会议的通知已于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出，截止会

议表决时间 2021 年 12 月 13 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效

表决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容参见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知》。

    2.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬

与考核管理办法>的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司管理团队成员

薪酬与考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                               泸州老窖股份有限公司

                                       董事会

                                 2021 年 12 月 14 日