证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-60
泸州老窖股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会审议的提案1.00、提案2.00、提案3.00和提案
4.00涉及的关联股东已回避表决。
4.公司独立董事吕先锫先生受其他独立董事的委托作为征集人，
向公司激励对象或激励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股
东大会审议的提案1.00、提案2.00、提案3.00和提案4.00征集投票权，
就提案5.00征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托
投票。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）15:00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年12月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00
—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖
营销网络指挥中心东楼 1-1 会议室。
3.会议召开方式：现场结合网络。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘淼董事长
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 681 人，代表有表决权的公司股份数合计为 932,081,949 股，占
公司有表决权股份总数的 63.6341%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 678 人，代表有表决权
的公司股份 183,910,488 股，占公司有表决权股份总数的 12.5557%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 27 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 775,870,221 股，占公司有表决权股份
总数的 52.9694%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表
决权的公司股份 27,698,760 股，占公司有表决权股份总数的 1.8910%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 654 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 156,211,728 股，占公司有表决权股份总数的 10.6647%。
通过网络投票表决的中小股东共 654 人，代表有表决权的公司股
份 156,211,728 股，占公司有表决权股份总数的 10.6647%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
鉴证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
1.00 审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》
表决情况：同意 926,097,040 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.3579％；反对 5,687,009 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.6101％；弃权 297,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东表决情况：同意 177,925,579 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 96.7457％；反对 5,687,009 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.0923％；弃权 297,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1620％。
本提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.00 审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划管理办法>的提案》
表决情况：同意926,229,740股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.3721％；反对5,554,309股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.5959％；弃权297,900股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0320％。
中小股东表决情况：同意178,058,279股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的96.8179％；反对5,554,309股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的3.0201％；弃权297,900股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.1620％。
本提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
3.00 审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划业绩考核办法>的提案》
表决情况：同意 926,229,740 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.3721％；反对 5,554,309 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.5959％；弃权 297,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东表决情况：同意 178,058,279 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 96.8179％；反对 5,554,309 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.0201％；弃权 297,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1620％。
本提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
4.00审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的提案》
表决情况：同意926,229,740 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.3721％；反对5,554,309 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5959％；弃权297,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0320％。
中小股东表决情况：同意 178,058,279 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 96.8179％；反对 5,554,309 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.0201％；弃权 297,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1620％。
本提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
5.00 审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪
酬与考核管理办法>的提案》
表决情况：同意 931,780,949 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9677％；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0003％；弃权 297,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0320％。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师杨波、王宏恩现场鉴证并就本
公司2021年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东
大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
